The Scamdex Scam Email Archive - Advance Fee Fraud/419 o

Subject:  FROM DR ELLIAS.(English, French also in Spanish)
From:  "Ellias osuchu" <elly001@latinmail.com>
Date:  Mon, 20 Aug 2007 17:59:09 -0700

A Scam Email with the Subject "FROM DR ELLIAS.(English, French also in Spanish)" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Mon, 20 Aug 2007 17:59:09 -0700 and has been classified as a Advance Fee Fraud/419 Scam. The sender was "Ellias osuchu" <elly001@latinmail.com>, although it may have been spoofed.

FROM THE DESK OF DR ELLIAS.
AUDIT / FILE DEPTMENT,
AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ADB)ANNEX
OUAGA-BURKINA FASO

I AM THE MANAGER IN CHARGE OF AUDITING AND ACCOUNTING 
UNIT 
FOREIGN REMITTANCE DEPARTMENT OF AFRICAN DEVELOPMENT BANK(ADB) 
OUAGA-BURKINA 
FASO IN WEST AFRICA, WITH DUE RESPECT AND REGARDS, I HAVE DECIDED TO 
CONTACT 
YOU ON A BUSINESS TRANSACTION THAT WILL BE VERY
BENEFICIAL TO BOTH OF US AT THE END OF THE TRANSACTION. DURING MY 
INVESTIGATION AND AUDITING IN THE BANK, IN MY DEPARTMENT I CAME ACROSS 
A 
VERY HUGE SUM OF MONEY BELONGING TO OUR DECEASED CUSTOMER, A FOREIGNER 
WHO 
DIED IN A PLANE CRASH INCIDENT, YOU CAN ALSO CONFIRM THIS IN THE 
WEBSITE AS 
FOLLOW:

HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/1/HI/WORLD/EUROPE/859479.STM

THE FUND HAS BEEN DORMANT IN HIS ACCOUNT WITH OUR BANK WITHOUT ANY 
CLAIM OF 
THE FUND, EITHER FROM HIS FAMILY OR RELATION BEFORE MY DISCOVERY TO 
THIS 
DEVELOPMENT. ALTHOUGH PERSONALLY, I KEPT THIS INFORMATION SECRET WITHIN 
MYSELF TO ENABLE THE WHOLE PLANS OF CLAIMING THE MONEY AND IDEA TO BE 
PROFITABLE AND SUCCESSFUL DURING THE TIME OF EXECUTION, THE AMOUNT 
INVOLVED 
IS USD$20.000,000.(TWENTY MILLION US DOLLARS.) MEANWHILE THE WHOLE 
ARRANGEMENT AND DIRECTIVES NEEDED TO PUT CLAIM OVER THIS FUND AS THE 
CONFIDE 
NEXT OF KIN TO THE DECEASED, WILL BE FORWARD TO YOU UPON YOUR 
ACCEPTANCE, 
MORE INFORMATION ABOUT THE DECEASED AND OUR BANK PARTICULARS WILL BE 
RELAYED 
TO YOU AS SOON AS YOU INDICATE YOUR INTEREST AND WILLINGNESS TO ASSIST 
ME, 
AND ALSO TO BENEFIT YOUR SELF TO THIS GREAT BUSINESS OPPORTUNITY.

IN FACT I COULD HAVE DONE THIS DEAL ALONE BUT BECAUSE OF MY POSITION IN 
THIS 
COUNTRY AND BANK AS A CIVIL SERVANT, WE ARE NOT ALLOWED TO OPERATE A 
FOREIGN 
ACCOUNT AND IF I DO, IT WOULD EVENTUALLY RAISE AN EYE BROW ON MY SIDE 
DURING 
THE TIME OF TRANSFER BECAUSE I WORK IN THIS BANK. THIS IS THE ACTUAL 
REASON 
WHY IT WILL REQUIRE A SECOND PARTY OR FELLOW WHO WILL FORWARD CLAIMS AS 
THE 
NEXT OF KIN, I WILL PROVIDE ALL THE INFORMATION THE BANK WILL NEED TO 
APPROVE THE CLAIM FOR A FOREIGNER WHO WILL PRESENT FOREIGN ACCOUNT 
WHERE HE 
WILL NEED THE MONEY TO BE RE-TRANSFERRED INTO ON HIS REQUEST AS IT MAY 
BE, 
BEAR IN MIND THAT THE LAW OF OUR BANK SAYS ANY BODY CAN BE THE NEXT OF 
KIN 
TO ANY ACCOUNT, NO MATTER HIS COLOUR OR RACE.

I WILL NOT FAIL TO INFORM YOU THAT THIS TRANSACTION IS 100% RISK FREE, 
ON 
SMOOTH CONCLUSION OF THIS TRANSACTION, YOU WILL BE ENTITLED TO 30% OF 
THE 
TOTAL SUM AS GRATIFICATION, WHILE 70% WILL BE FOR ME PLEASE, YOU HAVE 
BEEN 
ADVISED TO KEEP TOP SECRET AS I AM STILL IN SERVICE AND INTEND TO
RETIRE FROM SERVICE AFTER I CONCLUDE THIS DEAL WITH YOU. I WILL BE 
MONITORING THE WHOLE SITUATION HERE IN THE BANK UNTIL YOU CONFIRM THE 
MONEY 
IN YOUR ACCOUNT AND ASK ME TO COME DOWN TO YOUR COUNTRY FOR SUBSEQUENT 
SHARING OF THE FUND ACCORDING TO PERCENTAGES OF 30%/70% AS INDICATED 
AND 
FURTHER INVESTMENT, EITHER IN YOUR COUNTRY OR ANY OTHER COUNTRY YOU MAY 
ADVICE OR HELP ME TO INVEST IN. ALL OTHER NECESSARY INFORMATION WILL BE 
SENT 
TO YOU WHEN I HEAR FROM YOU. I SUGGEST YOU GET BACK TO ME AS SOON AS 
POSSIBLE STATING YOUR WISH IN THIS DEAL. PLEASE CALL ME AS SOON AS YOU 
READ 

BEST REGARD
DR ELLIAS.

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DEL ESCRITORIO DE REVISIÓN DE DR ELLIAS.
EL ARCHIVO DEPTMENT, EL BANCO
DE DESARROLLO AFRICANO (ADB) ANEXA OUAGA-BURQUINA-FASO


SOY EL  DR ELLIAS. EL GERENTE RESPONSABLE DE REVISION Y LA UNIDAD DE 
LA CONTABILIDAD EL DEPARTAMENTO DE REMESA EXTRANJERO DE BANCO DE 
DESARROLLO AFRICANO (ADB) LA OUAGA-BURQUINA-FASO EN ÁFRICA OCCIDENTAL, CON EL RESPETO PREVISTO Y 
SALUDOS, HE DECIDIDO PONERME EN CONTACTO CON USTED SOBRE UNA TRANSACCION DE NEGOCIO QUE SERA MUY 
BENEFICIOSA A NOSOTROS DOS AL FINAL 
DE 
LA TRANSACCION. DURANTE MI INVESTIGACION Y REVISANDO EN EL BANCO, EN MI 
DEPARTAMENTO ENCONTRE POR CASUALIDAD UNA MUY ENORME SUMA DEL DINERO QUE 
PERTENECE A NUESTRO CLIENTE DIFUNTO, UN EXTRANJERO QUE MURIO EN UN 
INCIDENTE 
DE ACCIDENTE DE AVION, USTED TAMBIEN PUEDE CONFIRMAR QUE ESTO EN EL 
WEBSITE 
COMO SIGUE:

HTTP: // NEWS.BBC.CO.UK/1/HI/WORLD/EUROPE/859479.STM

EL FONDO HA SIDO INACTIVO EN SU CUENTA CON NUESTRO BANCO SIN CUALQUIER 
RECLAMACION DEL FONDO, DE SU FAMILIA O RELACION ANTES DE MI 
DESCUBRIMIENTO A 
ESTE DESARROLLO. AUNQUE PERSONALMENTE, YO GUARDARA ESTE SECRETO DE LA 
INFORMACION EL SECRETO DENTRO DE MI PARA PERMITIR LOS PROYECTOS ENTEROS 
DE 
RECLAMAR EL DINERO Y LA IDEA DE SER PROVECHOSO Y ACERTADO DURANTE EL 
TIEMPO 
DE EJECUCION, LA CANTIDAD COMPLICADO ES USD$20.000,000. (VEINTE 
MILLONES 
NOSOTROS DOLARES.) MIENTRAS TANTO EL ARREGLO ENTERO Y DIRECTRICES 
TUVIERON 
QUE PONER LA RECLAMACION SOBRE ESTE FONDO COMO EL CONFIAR DESPUES DE 
FAMILIA 
AL DIFUNTO, SERA AVANZADO A USTED SOBRE SU ACEPTACION, MAS INFORMACION 
SOBRE 
EL DIFUNTO Y NUESTROS DETALLES BANCARIOS LE SERAN RETRANSMITIDOS EN 
CUANTO 
USTED INDICA SU INTERES Y BUENA VOLUNTAD DE ASISTIRME, Y TAMBIEN 
BENEFICIAR 
SU MI A ESTA GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.

DE HECHO YO PODRIA HABER HECHO ESTE TRATO SOLO, PERO DEBIDO A MI 
POSICION EN 
ESTE PAIS Y BANCO COMO UN FUNCIONARIO, NO NOS PERMITEN MANEJAR UNA 
CUENTA 
EXTRANJERA Y SI HAGO, ESTO EVENTUALMENTE LEVANTARIA UNA FRENTE DE OJO 
SOBRE 
MI LADO DURANTE EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA PORQUE TRABAJO EN ESTE 
BANCO. 
ESTO ES LA RAZON REAL POR QUE ESTO REQUERIRA UN SEGUNDO PARTIDO O EL 
MUCHACHO QUE EXPEDIRA RECLAMACIONES COMO EL SIGUIENTE DE FAMILIA, 
PROPORCIONARE TODA LA INFORMACION EL BANCO  TENDRA QUE APROBAR LA 
RECLAMACION PARA UN EXTRANJERO QUE PRESENTARA LA CUENTA EXTRANJERA 
DONDE EL 
NECESITARA EL DINERO PARA SER TRANSFERIDO DE NUEVO EN POR SU PETICION 
COMO 
PUEDE SER, TENER EN CUENTA QUE LA LEY DE NUESTRO BANCO DICE QUE 
CUALQUIER 
CUERPO PUEDE SER EL SIGUIENTE DE FAMILIA A CUALQUIER CUENTA, NO IMPORTA 
SU 
COLOR O RAZA. NO FALLARE EN INFORMARLE QUE ESTA TRANSACCION ES EL 100 % 
SIN 
RIESGO, SOBRE LA CONCLUSION LISA DE ESTA TRANSACCION, USTED SERA 
TITULADO AL 
30 % DE LA SUMA TOTAL COMO LA SATISFACCION, MIENTRAS EL 70 % SERA PARA 
MI 
POR FAVOR, HAN ACONSEJADO QUE USTED GUARDE EL SECRETO SUPERIOR COMO SOY 
TODAVIA EN EL SERVICIO Y TENGO LA INTENCION DE RETIRARME DEL SERVICIO 
DESPUES DE QUE CONCLUYO QUE ESTO TRATA CON USTED. SUPERVISARE LA 
SITUACION 
ENTERA AQUI EN EL BANCO HASTA QUE USTED CONFIRME EL DINERO EN SU CUENTA 
Y ME 
PIDA LLEGAR HASTA SU PAIS PARA SUBSECUENTE COMPARTIENDO DEL FONDO SEGUN 
LOS 
PORCENTAJES DE 30 % %/70 COMO INDICADO Y LA REMOTA INVERSION, EN TU 
PAIS O 
CUALQUIER OTRO PAIS PUEDES CONSEJO O AYUDARME A INVERTIR EL PULG.

EL RESTO DE LA INFORMACION NECESARIA TE SERA ENVIADA CUANDO OIGO DE TI. 
SUGIERO QUE CONSIGAS DE NUEVO A MI QUE INDICA CUANTO ANTES TU DESEO EN 
ESTE 
REPARTO.

LLAMARME POR FAVOR TAN PRONTO COMO LEAS ESTE CORREO CON MI NUMERO DE 
TELEFONO MOVIL.
RECUERDO
DR ELLIAS.
_____________________________________________________

BUREAU DE DR ELLIAS.
DIRECTEUR BUREAU DE CHANGE
BAD (BANQUE AFRICAINE DE DEVE-
LOPPEMENT)
OUAGADOUGOU BURKINA-FASO.

JE SUIS LE DIRECTEUR DU BUREAU DE CHANGES À LA BAD-BURKINA. DANS MON DÉPARTEMENT, IL A ÉTÉ 
DÉCOUVERT UNE IMPORTANTE SOMME D'ARGENT QUI APPARTENAIT À UN DE NOS CLIENTS QUI MOURUT LORS D'UN 
ACCIDENT D'AVION EN JUILLET 2000 AVEC SA FAMILLE ENTIÈRE NE LAISSANT PERSONNE POUR RÉCLAMER CETTE 
FORTUNE QUI S'ÉLÈVE À $20 M USD (AMÉRICAINS). VOUS POUVEZ AVOIR PLUS D'INFORMATIONS DE CET ACCIDENT 
SUR CE SITE 
WEB:HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/1/HI/WORLD/EUROPE/859479.STM
DEPUIS LORS, PERSONNE NE S'EST PRÉSENTÉ POUR RÉCLAMER CETTE SOMME QUI SE TROUVE DANS NOTRE 
BANQUE.OR,LES RÈGLEMENTS BANCAIRES EN AFRIQUE STIPULENT QUE, SI UNE TELLE SOMME RESTE SANS 
REVENDICATION APRÈS UNE PÉRIODE DE 7ANS, CECI DOIT ETRE VIRÉE DANS DANS LE COMPTE DE TRÉSOR 
BANCAIRE. C'EST AFIN D'ÉVITER QUE CE FOND PROFITE AU GOUVERNEMENT BURKINABÈ QUE MON COLLÈGUE ET MOI 
AVONS DÉCIDÉ DE CHERCHER UN PARTENAIRE ÉTRANGER QUI PEU NOUS AIDER 
À FAIRE TRANSFÉRER CETTE SOMME DANS SON COMPTE BANCAIRE. CECI DIT,VOUS DEVREZ 
VOUS PRÉSENTER AU NIVEAU DE LA BANQUE COMME HÉRITIER DU DÉFUNT AFIN DE DEVENIR BÉNÉFICIAIRE DE CE 
FOND. LE CHOIX D'UN ÉTRANGER POUR JOUER CE RÔLE RÉVÈLE DU FAIT QU'UN BURKINABÉ NE PEUT PAS SE 
PRÉSENTER COMME HÉRITIER(E)DE NOTRE DÉFUNT CLIENT NOUS ACCEPTONS QUE VOUS AUREZ LES 30% DU 
PARTAGE, MON COLLÈGUE ET MOI AURONS LES 70%. UNE FOIS CE FOND TRANSFÉRÉ, MON COLLÈGUE ET MOI 
VIENDRONS SUR PLACE CHEZ VOUS EN VUE DU PARTAGE, CONFORMÉMENT AUX 
POURCENTAGES SUS INDIQUÉS. AINSI VOUS DEVEZ ME DONNER TOUTES VOS COORDONNÉES, CE QUI ME PERMETTRA 
DE MIEUX VOUS PERMETTRA ET DE VOUS ENVOYER LE TEXTE D’APPLICATION (DEMANDE DE TRANSFERT). JE VOUS 
RASSURE QUE CE BUSINESS EST À 100%SANS RISQUE ET QUE VOUS NE DEVREZ METTRE EN VOUS AUCUN ATOME DE 
CRAINTE. VEUILLEZ CROIRE CHER MONSIEUR, L'EXPRESSSION DE MES CONSIDÉRATIONS.
DISTINGUÉE.
MERCI.

DR ELLIAS.





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