The Scamdex Scam Email Archive - Advance Fee Fraud/419 o

Subject:  PARTNERSHIP
From:  Miss Aadi Toyota <aadi@financier.com>
Date:  Sun, 31 Aug 2014 17:17:12 -0700

A Scam Email with the Subject "PARTNERSHIP" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Sun, 31 Aug 2014 17:17:12 -0700 and has been classified as a Advance Fee Fraud/419 Scam. The sender was Miss Aadi Toyota <aadi@financier.com>, although it may have been spoofed.



 

Hello Dear



I am Miss Aadi Toyota ,the bill and exchange manager of the Faculty of International Financial 
Institute Bank of  HongKong  and I am contacting you on a business transfer of a huge sum of money 
from a deceased account. Though I know that a transaction of this magnitude will make any one 
apprehensive and worried, but I am assuring you that all will be well at the end of the day. We 
decided to contact you due to the urgency of this transaction.



PROPOSITION;



I discovered an abandoned sum of (€ 78,500,666.70) Seventy-eight Million Five Hundred Thousand Six 
Hundred and Sixty-six Euros Seventy Cent in an account that belongs to one of our foreign customers 
who died along with his entire family. Since his death, none of his next-of-kin or relations has 
come forward to lay claims for this money as the heir.

 

We cannot release the fund from his account unless someone applies for claim as the next-of-kin to 
the deceased as indicated in our banking guidelines. Upon this discovery, I now seek your 
permission to have you stand as a next of kin to the deceased as all documentations will be 
carefully worked out by us for the funds (€ 78,500,666.70) Seventy-eight Million Five Hundred 
Thousand Six Hundred and Sixty-six Euros Seventy Cent to be released in your favour as the 
beneficiary's next of kin.

It may interest you to know that we have secured from the probate an order from the higher Finance 
control department to locate any of deceased beneficiaries.



Please acknowledge receipt of this message in acceptance of our mutual business endeavour by 
furnishing me with the following;



1. Beneficiary name and address



2. Direct Telephone and fax numbers



These requirements will enable us file letter of claim to the appropriate departments for necessary 
approvals in your favour before the transfer can be made. I shall be compensating you with a One 
million five hundred thousand Euros on final conclusion of this project, while the rest shall be 
for us for investment purposes in your country that you will propose to us.



If this proposal is acceptable by you, do take advantage of this opportunity.



Please reply as soon as possible.



Regards,



Miss. Aadi Toyota

 

                                                           

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Hallo lieber

 

Ich bin Fraulein . Aadi Toyota, die Rechnung und den Austausch Geschäftsführer der Fakultät für 
Internationale Finanzinstitut Bank of Hong Kong und ich wende mich an Sie auf einer 
Geschäftsübergabe eines großen Geldbetrag von einem verstorbenen Konto. Obwohl ich weiß, dass eine 
Transaktion dieser Größenordnung wird jemand ängstlich und besorgt machen, aber ich versichere 
Ihnen, dass alles gut am Ende des Tages sein. Wir haben uns entschieden, Ihnen aufgrund der 
Dringlichkeit dieser Transaktion zu kontaktieren. 

 

Satz;Ich entdeckte eine verlassene Summe von (€ 78,500,666.70) Siebzigacht Millionen 
fünfhunderttausend sechshundert Sechsundsechzig Euro Siebzig Cent in einem Konto, das zu einem 
unserer ausländischen Kunden, der mit seiner ganzen Familie zusammen gehört gestorben. Seit seinem 
Tod nichts von seiner nächsten Angehörigen oder Beziehungen hat uns auf Ansprüche für dieses Geld 
als Erbe zu legen.

 

Wir können die Fonds nicht von seinem Konto sei denn, jemand gilt für Ansprüche als nächsten 
Angehörigen des Verstorbenen, wie im Bank Richtlinien angezeigt. Nach dieser Entdeckung habe ich 
jetzt suchen Ihre Erlaubnis, müssen Sie als nächsten Angehörigen des Verstorbenen zu stehen, da 
alle Dokumentationen werden sorgfältig von uns bearbeitet werden für die Fonds

(€ 78,500,666.70) Siebzigacht Millionen fünfhunderttausend sechshundertsechzig sechs Euro Siebzig 
Cent zu Ihren Gunsten als Begünstigten nächsten Angehörigen freigegeben werden.

 

Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass wir aus dem Nachlassgericht ein, um von der höheren 
Finanzkontrollabteilung zu einem verstorbenen Begünstigten lokalisieren gesichert.

Bitte bestätigen den Empfang dieser Nachricht in Anerkennung unserer gegenseitigen Geschäfts 
Bestreben von Einrichtungs mich mit dem folgenden;

1. Name und Anschrift des Begünstigten

2. Direkte Telefon-und Fax-Nummern

 

Diese Anforderungen wird es uns ermöglichen Datei Anspruchsschreiben an die zuständigen Abteilungen 
für notwendigen Genehmigungen zu Ihren Gunsten, bevor die Überweisung vorgenommen werden kann. Ich 
werde Sie werden mit einer Ausgleichs Eine Million fünfhunderttausend Euro über den endgültigen 
Abschluss des Projekts, während der Rest wird für uns zu Anlagezwecken in Ihrem Land, die Sie an 
uns vorzuschlagen.

Wenn dieser Vorschlag ist durch Sie akzeptabel ist, nicht nutzen diese Gelegenheit.

 

Bitte antworten Sie mir so bald wie möglich.

 

Grüße,

 

Fraulein . Aadi Toyota